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洗黑钱是什么意思?如何算得上洗黑钱?

2023-05-19 13:08:15 来源:智看网

洗黑钱是什么意思?

将脏了的钱清洗干净

洗黑钱原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“Money Laundering”。经过时代变迁,意义也今非昔比,有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

如何算得上洗黑钱?

“洗黑钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

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